本網(wǎng)訊（通訊員 賴家斌 丁瑜）近日，安康農(nóng)商銀行高度重視、精心組織，在全轄開展非法集資專項整治，打擊非法金融活動，維護人民群眾切身利益。
該行成立以主要領(lǐng)導(dǎo)任組長的非法集資風(fēng)險排查整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組,形成密切配合、齊抓共管的工作合力,制定工作方案，做到機構(gòu)、人員、業(yè)務(wù)排查全覆蓋。收集整理非法集資的特征、危害、主要手段、典型案例、防范技巧等內(nèi)容，印制宣傳彩頁、口袋書30000余份，派發(fā)給廣大客戶學(xué)習(xí)，提高社會公眾的日常金融知識和自我防范意識；通過網(wǎng)點LED屏幕、橫幅展示標(biāo)語，利用行業(yè)簡報以及微信公眾號、美篇、微博等推送相關(guān)法規(guī)知識，開展多角度、立體化、全媒體宣傳，增強居民群眾防詐能力；深入村組、社區(qū)、學(xué)校組織集中宣傳活動30余場次，發(fā)放宣傳資料12000余份，解答問題150余個，引導(dǎo)廣大群眾遠離非法集資，珍愛幸福生活。
該行針對員工行為、賬戶開立使用、信貸資金及電子銀行業(yè)務(wù)管理等重點領(lǐng)域開展“地毯式”排查，共排查營業(yè)機構(gòu)88個，工作人員762人，排查對公賬戶4817戶，個人賬戶329054戶，條碼商戶8991戶，組織全員簽訂《抵制非法集資承諾書》，開展員工行為管理專項審計和涉賭涉詐可疑資金特征及賬戶線索排查，嚴格落實內(nèi)控合規(guī)制度。配合司法機關(guān)做好查詢、凍結(jié)、扣劃99件，堵住非法集資的結(jié)算渠道和資金鏈，加強辦公營業(yè)場所安全管理，對帶有“私募股權(quán)投資”“資產(chǎn)管理”“財富管理”“投資基金”等特征的開戶企業(yè)指定專人逐戶排查、監(jiān)測，核查可疑賬戶39個，及時采取相應(yīng)管控措施。開展內(nèi)部職工貸款專項治理，防范利用信貸資金參與非法集資，切實加強從業(yè)人員警示教育和行為管控,防微杜漸，嚴防工作人員借機構(gòu)、組織的名義發(fā)起、參與非法集資、非法放貸，結(jié)合行業(yè)亂象整治，在全行開展法律法規(guī)宣講教育，剖析典型案例，以案為鑒、以案促改，筑牢“不敢為、不能為、不愿為”的思想防線。
